1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂公司章程部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/08
11.停止過戶截止日期：115/05/06
12.其他應敘明事項：本次刪除115/02/03原公告內容之報告事項(4)114年度盈餘分派現金股利情形報告，及討
論事項(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案(2)初次上櫃辦
理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案；本次新增討論事項(1)114年度盈餘轉增資發
行新股案及(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。