1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一三年度營業報告書及各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。
當選名單如下:
董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂
董事:貝爾系統科技有限公司代表人張少謙
董事:漢唐集成股份有限公司代表人許俊源
董事:陳慶裕
獨立董事:范綱廷
獨立董事:黃仁智
獨立董事:林久雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部份條文案。
(3)通過解除董事(含獨董)競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。